OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Şura Gündemi ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Heyet Tarihi 31.03.2021
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ömür Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA

Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve hürmet duruşu,
2 – Genel şura toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi,
3 – 2020 yılı hesap periyodu İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2020 yılı hesap periyodu Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
5 – 2020 yılı hesap periyoduna ait 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Ziyan hesaplarının başka ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – 2020 yılı hesap devri İdare Şurası üyelerinin başka ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 – 2020 yılı hesap devri kar dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İlgili mevzuat kararları uyarınca Bağımsız İdare Heyeti üye seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti,
9 – İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
10 – İdare Konseyi üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyetinin bağımsız dış kontrol kuruluşunun seçilmesine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Şirket Temel Mukavelesi’nin “Pay ve Hissenin Periyodu ve Şirket Sermayesi” başlıklı 7’inci hususunun değiştirilmesinin karara bağlanması,
13 – Üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait bilgi verilmesi,
14 – 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap devri bağış sonunun karara bağlanması,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Davet Dökümanı.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Temel Mukavele Tadil Metni.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 3 Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915720

BIST

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir